감독 방문은 중국 인민은행의 대외 업무 서비스 상황에 대한 방문이다. 관련 자료에 따르면 상산현지점은 2008 년 10 월 9 일 2 1 부터 10 월 4 일까지 진준초 부행장이 이끌고 관할 내중신은행, 우편예금은행, 코끼리에 대해 팀을 이끌고 있다. 감사는 보고를 듣고, 대장부, 검사제도 등을 검열하여 감독 방문을 전개한다. 내용은 주로 자금 세탁 방지 내부 통제 메커니즘, 인력 및 책임 분담, 기술 지원, 고객 정보 관리, 고위험 고객 및 비즈니스 관리, 의심스러운 거래 보고서 제출, 내부 검사 또는 감사, 규제 의견 수정 등에 초점을 맞추고 있습니다. 방문 중에 네 개의 은행 기관이 돈세탁 방지 감독에서 발견된 문제에 대해 모두 다른 정도의 정류를 가지고 있는 것으로 드러났다. 그러나 회사 은행은 기술 지원 및 고객 정보 관리에 몇 가지 문제와 결함이 있으며, 감독관은 현장에서 지적하고 지도한다. 4 개 은행 기관은 이번 방문에서 발견된 문제를 지속적으로 시정하고 기술 지원을 강화하며 고객 정보의 무결성과 효율성을 더욱 높일 것이라고 밝혔다.