시간: x일, x월, x년
장소: 회사 회의실
참석자: 전체 주주 및 고위 임원
결의사항 : 법정대리인 선임 및 해임에 관한 사항
회사의 제10회 주주총회가 XXXX년 X월 XXXX일 회사 회의실에서 개최되었다. 이번 주주총회 일시와 장소는 13일 이전에 전화로 주주 전원에게 통보됐다. 이날 회의에는 회사 의결권 100%를 대표하는 주주들이 참석했다.
이번 회의는 회사의 의결권을 대표하는 주주 100명의 동의를 얻어 전무이사 XX가 소집하고 의장을 맡았으며 다음 사항을 심의하고 승인했습니다.
1. 원래 주주 XX가 XXX Limited를 보유하는 데 동의했습니다. 책임 회사의 주식 5개가 XX에 전액 양도되었습니다.
2 주주 변경 후 XX와 XX가 새로운 주주총회를 구성합니다. 각 주주의 출자방법 및 금액은 다음과 같습니다.
3. XX님을 법정대리인, 상임이사, 관리자직에서 해임하고, XX님을 법정대리인, 상임이사, 관리자로 선출합니다. 회사의.
위 결의 사항은 적법한 절차에 따른 것이며, 결의 내용에 따라 회사 정관 관련 규정을 개정하기로 합의했다. 모든 주주들은 정관 개정안을 승인했습니다.
주주 전원 서명: 상세 내용
유한회사 주주총회에 관한 '회사법' 관련 규정에 의거, 주주총회 결의 다음 내용을 포함해야 합니다:
1. 회의의 기본 정보: 회의 시간, 장소, 회의 성격(정기, 임시)
2. : 회의 통지 시기 및 방법, 주주 출석 및 기권 조건. 주주총회를 소집할 때에는 회의 개최 15일 전에 모든 주주에게 이를 통지하여야 합니다.
3. 회의 주재: 일반적인 상황에서 최대 자본금을 출자한 주주가 첫 번째 회의를 소집하고 주재하며, 의장이 의장을 맡습니다. 특별한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 회장이 지명하는 부회장이 의장 또는 기타 이사가 회의를 주재한다. 회의를 주재하는 의장 또는 이사가 첨부됩니다.)
4. 회의 결의: 주주총회는 회사 정관 변경, 회사 등록 수의 증가 또는 감소에 대한 결의를 의결합니다. 자본금, 분할, 합병, 해산 또는 회사 형태 변경은 의결권의 2/3 이상을 대표하는 주주의 승인을 받아야 합니다. ? 주주총회의 구체적인 의결결과, 우호적인 의견을 갖고 있는 주주가 대표하는 주식수는 해당 주주총회에 참석한 주주가 보유한 주식 총수의 비율을 결정합니다. 투표에 반대하거나 기권하는 주주.
5. 서명: 유한책임회사 주주총회의 결의사항에는 주주(자연인 주주)가 날인 또는 서명해야 합니다.
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