범아시아 사건은 거래소의 산물인 '리진바오'로 인해 발생했다. 본 상품은 연이율 약 13%와 실시간 이자정산으로 언제든지 자금의 입출금이 가능한 프로젝트입니다.
그러나 2015년 4월부터 투자자들의 자금 회수가 불가능해지기 시작했고, 팬아시아는 점차 거래를 제한했고, 2015년 7월부터는 범금융거래소 계좌에 예치된 투자자들의 개인 자금까지 영향을 받았다. . 이후 범아시아 사건은 계속 확대됐고, 그 모델은 폰지사기, 비정규 운영, 자금 유용 등의 문제를 노출시켰다.
2015년 12월 22일, 쿤밍시 인민정부는 곤명범아시아비철금속거래소(Kunming Pan Asia Nonferrous Metals Exchange Co., Ltd.)가 사업 활동 중 불법 및 범죄 문제와 공안 문제로 의심을 받았다는 통지문을 발표했습니다. 기관은 법에 따라 조사 사건을 제기했습니다.
추가 정보:
폰지 사기는 금융 분야의 투자 사기를 일컫는 이름으로, 많은 불법 피라미드 사기가 돈을 모으는 데 사용됩니다. 예, 이 사기는 Charles Ponzi라는 투기꾼이 "발명"했습니다. 중국에서는 폰지 사기를 '동벽을 헐고 서쪽 벽을 갚는다', '공허한 술수'라고도 부른다. 즉, 신규 투자자의 돈을 이용해 기존 투자자에게 이자와 단기 수익을 지급함으로써 돈을 버는 듯한 착각을 불러일으키고 더 많은 투자를 사취하는 것입니다.
찰스 폰지는 19세기와 20세기를 살았던 이탈리아의 투기꾼으로 1903년 미국으로 이주했다. 1919년 그는 투자자들이 돈을 받을 것이라고 약속하며 기업 투자 음모를 꾸미기 시작했다. 3개월 이내에 40%의 수익을 얻습니다. 그런 다음 교활한 Ponzi는 더 많은 사람들을 함정에 빠뜨리기 위해 새로운 투자자의 돈을 원래 투자자에게 빠른 이익으로 지불했습니다. 일찍 투자한 이들의 넉넉한 수익 덕분에 폰지는 7개월 만에 3만명의 투자자를 유치하는데 성공했고, 이 음모는 그 혜택에 현혹된 사람들이 깨어나기까지 1년 동안 지속됐다.
참고: 폰지 사기-바이두 백과사전