1: 상업 팩토링 회사의 등록 요건:
(1) 회사 형태로 설립되고 납입자본금이 있으며 등록 자본금은 RMB 50 이상입니다. 100만 달러,
20% 이상, 나머지 부분은 2년 이내에 전액 지불되어야 합니다.
(2) 최소 한 명의 투자자 또는 그 계열사가 관련업체란 투자자가 지배하는 법인, 투자자를 지배하는 법인, 또는 투자자가 공동으로 지배하는 법인을 말한다. 통제란 지배당사가 피지배당사자 의결권의 50% 이상을 소유하는 것을 의미합니다.
(3) 상업 팩토링 회사의 투자자는 팩토링 사업을 수행하기에 적합한 자산 규모와 재무 건전성을 갖추고 있어야 하며, 건전한 기업 지배 구조와 완전한 내부 위험 통제를 갖추고 있어야 합니다.
시스템상 최근 위반 처벌 기록이 없습니다.
(4) 상업 팩토링 기업은 설립을 신청할 때 금융 분야에서 3년 이상의 경영 경험이 있고 신용 불량 기록이 없는 고위 관리자가 2명 이상 있어야 합니다.
. 고위관리자는 본부장(차장), 사업관리자, 재무관리자, 위험통제관리자, 운영관리자 등을 말한다.
(5) 상업 팩토링 기업은 혼합 사업을 운영하는 것이 허용되지 않습니다.
(6) 금융 시스템, 위험 평가, 주요 위험 사건에 대한 비상 대응 시스템, 비즈니스 프로세스 운영 요구 사항, 모니터링 및 기타 시스템과 자산을 포함하되 이에 국한되지 않는 건전한 내부 통제 시스템을 갖추고 있습니다. 분류 관리 및 위험 처리 조치.
(7) 투자자가 설립된 지 1년 이상인 경우(적격 외국투자가의 해외 모회사가 100% 해외 자회사의 이름으로 상업 팩토링 회사 설립에 투자하는 경우) (SPV), 존재는 1년을 필요로 하지 않습니다). 투자자는 상업 팩토링 사업을 수행할 수 있는 적절한 자산 규모와 재정 능력을 갖추고 있으며 총 자산이 5천만 위안 이상이어야 하며 세무, 관세, 공상 및 기타 정부 부서 및 금융 부문에서 불법 또는 불량 기록이 없어야 합니다. 2년 이내에 기관.
(8) 상업 팩토링 기업의 국내 투자자 등록 자본금이 전액 지불되었으며 해외 투자자가 기타 법률 및 규정의 관련 요구 사항을 충족합니다
. 외국투자가는 실제 투자자의 배경정보와 자산을 사실대로 공개해야 합니다. 사업에 상응하는 자산 규모 및 재무 건전성은 다음과 같아야 합니다. 총 자산은 5천만 위안 이상이어야 하며, 2년 이내에 세무, 관세, 산업 및 상업, 기타 정부 부서 및 금융 기관에서 불법 또는 불량 기록이 없어야 합니다. 연령.
3: 상하이 보세구 상업 인수(금융 임대 및 상업 인수 포함)
사업 지시
법적 근거
"중국(상하이) 자유무역시험구 종합계획", "중국(상하이) 자유무역시험구 행정조치",
"중국(상하이) 자유무역시험지역 외국인투자기업 등록 무역구' 관리조치',
'중국(상하이)자유무역시험구
상업팩토링사업 관리에 관한 임시조치' 및 관련 규정
II. 신청 조건
1년 이상 존속한 중국 국내 기업과 외국 기업, 기업 및 기타 경제 조직(이하 "외국 투자자"라 함)은 외국 자본을 투자하고 설립할 수 있습니다. 자격을 갖춘 외국인 투자자가 해외 자회사(SPV)의 이름으로 설립한 개인 기업, 합작 기업 또는 협력 형태의 자유 무역 시범 지역. 중국 국내 기업이 자유 무역 시범 지역에 투자하여 국내 상업 팩토링 기업(금융 임대 및 상업 팩토링 포함)을 설립하는 경우 구체적인 신청 조건은 다음과 같습니다.
(1) 기업투자자는 상업적 팩토링 사업을 영위할 능력이 있거나 관련 산업에 대한 경험이 있어야 한다.
(2) 기업의 투자자는 팩토링 사업을 수행할 수 있는 자산 규모와 재무 건전성을 갖추고 있어야 하며, 건전한 기업 지배구조와 완벽한 리스크 내부 통제 시스템을 갖추고, 최근 실적이 없어야 합니다. 위반 처벌.
(3) 기업은 설립을 신청할 때 금융 분야에서 3년 이상 관리 경험이 있고 신용 불량 기록이 없는 2명 이상의 고위 관리자를 보유해야 합니다.
(4) 기업은 회사 형태로 설립되어야 한다. 등록 자본금은 5천만 위안 이상이어야 하며 모든 자본금은 화폐 형태로 기부되어야 합니다.
(5) 위험 평가, 비즈니스 프로세스 운영, 모니터링 및 기타 시스템을 포함하되 이에 국한되지 않는 완전한 내부 통제 시스템을 갖추고 있습니다.
(6) 위 조건을 충족하는 것 외에도 상업 팩토링 사업을 영위하는 금융리스 회사는 금융리스 회사 설립에 관한 규정도 준수해야 합니다.